Em Curitiba, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, ofereceu denúncia por lavagem de dinheiro contra o líder de uma organização criminosa que atua a partir de presídios e sua esposa, também ligada ao grupo.

Conforme as investigações da Operação Cashflow, que resultaram na denúncia – já recebida pela 5ª Vara Criminal da capital –, o homem atua no setor financeiro da organização criminosa, sendo responsável por administrar e controlar as finanças do grupo em nível nacional. Foi constatada a utilização de uma rede de contas bancárias de terceiros para movimentação de valores obtidos em atividades criminosas. No período analisado na denúncia (2016 a 2018), a movimentação das contas chegou a aproximadamente R$ 900 mil em valores da época.

Além da condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, a denúncia requer o perdimento de todos os bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática dos crimes denunciados, no montante de aproximadamente R$ 900 mil, bem como a reparação de danos no mesmo valor, sempre acrescido de juros e correção monetária desde a prática dos crimes.

O homem atualmente está preso por condenação anterior por outros crimes.

Processo 0029502-21.2023.8.16.0013 (sob sigilo)

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249

Fonte: Ministério Público PR